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信雅达:第五届董事会六度音程次接触公报

    保密的加密:600571           保密的约分:信雅达             编号:临 2014-003

新亚达系统工程股份有限公司

第五届董事会六度音程次接触公报

董事会和公司极度的董事担保获得、给错误的劝告性的宣称或有意义的事物忽略,目录的确实性、个人和协同责任感的正确和完整性。

新亚达系统工程股份有限公司第五届董事会六度音程次接触圆形的于 2014 年 3月 8 日以电子邮件方法收回,工具收条。接触于 2014年3月18日(星期二)在公司六楼大接触室聚集。公司存在董事的11名盟员,10人,孤独董事李健神学家未能列席经济的新闻接触。,吴雄伟神学家,一位孤独董事,已被写来行使他的省份。。公司掌管的偏袒的、主管列席了接触。,接触由董事会主席郭华强神学家掌管。。接触的聚集适合COM的规则。。接触谈论经过了以下法案:1、谈论经过忧虑公司 2013 逐年度说闲话和年度说闲话摘要的账单;扩大某人的权力11票,支持0票,弃权0票。

账单将送交公司配偶大会谈论。,见上海保密的交易所网站:两个、谈论经过 2013 年度董事会任务说闲话;扩大某人的权力11票,支持0票,弃权0票。

账单将送交公司配偶大会谈论。。三、谈论经过 2013 年度校长任务说闲话;扩大某人的权力11票,支持0票,弃权0票。四、谈论经过 2013 年度财务决算说闲话;扩大某人的权力11票,支持0票,弃权0票。

账单将送交公司配偶大会谈论。。五、谈论经过 2013 岁入分派预案;扩大某人的权力11票,支持0票,弃权0票。

地基天健会计事务所发行的天健审[2014]第 1068 号审计说闲话,人们公司2013的净赚是92。,031,袁(合归总公司配偶),法定公积金该当本着规则理论上的。,与以前年度未分派又来相结合,今年实践可供配偶分派的又来为 243,996, 元。

本公司 2013 年度的又来分派预案为:以公司流传的总的股本的 202,629,180股为基,将现钞彩金分派给每10股(包罗财政收入)的全部的配偶,现钞全体数量28,368, 元。

公司的2013年度公积金转变安排的是:缺少扩大某人的权力。

账单将送交公司配偶大会谈论。。六、谈论经过忧虑 2013 年度董事薪酬的账单;扩大某人的权力11票,支持0票,弃权0票。

姓名          职业              2013 年报酬数(万元)

郭华强主席

耿俊玲副主席

张健副主席

Xu Jianguo首脑

朱宝文首脑

费宇明首脑

李凤首脑、校长        

吉百阳首脑、总工        

徐丽君首脑、首座财务官注:地基该公司的头等暂定,董事会的孤独董事年薪为60脚步沉重地走。。

账单将送交公司配偶大会谈论。。七、谈论经过忧虑 2013 年度高管薪酬的账单;扩大某人的权力11票,支持0票,弃权0票。

姓名                     职业                2013 年报酬数(万元)

林路                     副校长              

施宇伦                   副校长              

魏宽厚                   副校长              

陈宇                     副校长              

伟德国际官网                   副校长              

汪冬                   副校长              

魏致善                   副校长              

傅宁                     副校长              

高平                     副校长              

胡自强                   副校长              

叶晖                     董事会书记          

王萍                     总会计部门主管          八、谈论经过忧虑续聘天健会计事务所为本公司 2014 年度审计机构及 2013年度审计费的账单;扩大某人的权力11票,支持0票,弃权0票。

扩大某人的权力续聘天健会计事务所为公司 2014 年度审计机构。2013 年度,天健会计事务所为本公司预约财务说闲话审计发球者的费为人民币 70 万元整。

账单将送交公司配偶大会谈论。。九、谈论和经过《公司条例》修正案,支持0票,弃权0票。

按照公司已于 2014 年 1 月 28 日使完美了对  万股股权应激反应的股本的回购及登记任务,该公司的的股本的为202,687,380股减至202股,629,180 股,扩大某人的权力修正公司条例的有关规则。,详见公司同日发布的“临 2014-005 号忧虑修正公司条例的公报”。

账单将送交公司配偶大会谈论。。十、谈论经过忧虑聚集 2013 逐年度配偶大会的账单。扩大某人的权力11票,支持0票,弃权0票。

详见公司同日公报“临 2014-006 忧虑聚集 2013 逐年度配偶大会的圆形的”。本公报!

新亚达系统工程股份有限董事会

2014年3月18日

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