创兴资源:关于召开2016年年度股东大会的通知_搜狐财经

原前进:资源生产:下去20年度使合作大会传唤健康状况的告诉

使结合加密:600193 使结合略语:资源生产 公报号:2017-007 号 上海资源生产剥削共用有限公司 论搜集某事物 2016 年度使合作大会告诉 董事会和公司一切董事担保、给错误的劝告性演出 或得意地终止,情节的忠实、个别的和协同负责任的精确和完整性。 重要情节线索: 使合作大会传唤日期:2017年6月23日 使合作大会经过的把编排到广播网联播开票机构:上海使结合买卖所使合作大会把编排到广播网联播开票 体系 一、 接触传唤的基本健康状况 (一) 使合作大会的典型与工夫 2016 使合作年年的大会 (二) 使合作大会搜集某事物人:董事会 (三) 开票方式:使合作大会采取的公认方式是结成公认。 合的方式 (四) 现场接触的日期、工夫和使坐落在 搜集某事物日期和工夫:2017 年 6 月 23 日 14 点 30 分 搜集某事物使坐落在:上海浦东国际机场新区康桥路 1388 号 2 解释公司接触室 (五) 把编排到广播网联播开票体系、开端和终止日期和开票工夫。 把编排到广播网联播开票体系:上海使结合买卖所使合作大会把编排到广播网联播开票体系 把编排到广播网联播开票工夫:自 2017 年 6 月 23 日 至 2017 年 6 月 23 日 运用上海使结合买卖所的把编排到广播网联播开票体系,开票平台经过买卖体系的开票工夫是股本权益。 东会传唤当天的买卖工夫,即 9:15-9:25,9:30-11:30,13:00-15:00;经过 互联网网络开票平台的开票工夫在G日停止。 9:15-15:00。 (六) 融资融券、转融通、准许经过回购PRO回购事情解释和上海股本权益 关涉融资融券、中级的事情、准许回购相干事情解释和上海股本权益围攻者。 的开票,依照网上开票的实施细则 给予有关规定。 二、 接触从容 使合作大会从容动讲和公认使合作典型。 公认使合作典型 序号 票据确定 A 股使合作 非积聚开票使感动 1 公司 2016 年度董事会加工语句 √ 2 公司 2016 年度中西部及东部各州的县议会加工语句 √ 3 公司 2016 年度财务决算传达; √ 4 公司 2016 年度利润分配法案; √ 5 公司《2016 年度传达及其摘要 √ 6 下去指示性的会计公司续展的打手势要求; √ 7 下去公司 2016 资产减值预备年度清单; √ 下去股票上市的公司总公司桑干措金矿 8 √ 塞迪科资产减值预备设计图。 积聚开票使感动 下去公认董事的打手势要求 安定董事(3) 紫金水 √ 阙江阳 √ 郑智街 √ 下去孤独董事公认的打手势要求 孤独董事的挑剔的(2) 廖建宁 √ 叶峰 √ 公认监事法案 地产管理人(2) 陈骁红 √ 张祥 √ 1、 新闻透露工夫与介质透露 上述的法案 1、3、4、5、6、7、8、9 和 10 公司的直觉层董事会 22 次接触 从容与采取,打手势要求 2、11 公司中西部及东部各州的县议会直觉届接触 15 次接触从容与采取。相干接触 导致公报 2017 年 4 月 29 《日本日报》见报在《上海使结合报》上、使结合时报、《证 每日收据和上海使结合买卖所网站,使合作大会 接触气质将在上海使结合买卖所颁发。 2、 特殊导致草案:无 3、 中小围攻者票据:4、6、10 4、 关系使合作废止开票打手势要求:无 三、 使合作大会公认注意的问题 (一) 公司使合作经过网上行使公认权。 的,它可以经过称呼委任的TRAD进入买卖体系开票平台。 开票公认,您也可以登录到互联网网络开票平台(网站):)进 线路开票。第一登陆互联网网络开票平台开票公认的,围攻者必要使完美使合作 份验明。具体操作请参阅互联网网络开票平台。 (二) 使合作经过网上开票体系行使开票权,假设 它有多个使合作解释,你可以运用随便哪一个在公司股本权益中具有些人使合作解释 开票。开票后,被总数恒等的类别的权益股或恒等的优生交配在其本人人 一票又一次地投在恒等的异议中。。 (三) 使合作开票的作民意调查大于作民意调查。,或在差别的公认中开票 一张票超越了报考者的美国昆腾公司。,它的公认开票被以为是病人用的的。。 (四) 异样的开票权经过现场、反复开票由敝的把编排到广播网联播开票平台或另一个意味着。 的,经过初开票的导致。 (五) 使合作可以在提到法案在前对本人人法案停止公认。。 (六) 积聚开票制公认董事、孤独董事和监事公认方式,详见附加物 2 四、 接触与会代表 (一) 共用让终止日期后,上海分行 公司使合作有权列席使合作大会,可以白纸黑字付托 列席接触和开票。代理人不稳定的是公司的使合作。 共用类别 股本权益加密 股本权益略语 截止过户日期 A股 600193 资源生产 2017/6/16 (二) 公司董事、监事和高级管理权杖。 (三) 公司受雇的掮客。 (四) 另一个权杖 五、 接触归还经登记借出的东西法 (1)归还经登记借出的东西手续:团体使合作持股单位证明、团体代理权和现身份证 相干顺序;个别的身份证、无效股本权益收据、使合作账册归还经登记借出的东西, 付托书只得有付托书。,列席身体份证。 (二)归还经登记借出的东西的使坐落在:上海浦东国际机场新区康桥路 1388 东边办事处 六、 另一个事项 1、接触前卫: 前卫:韩连福、郑菁 联系电话:021-58125999 描绘:021-58125066 通讯地址:上海浦东国际机场新区康桥路1388号2楼 邮递区号:201315 2、列席使合作大会的一切使合作、通讯费自理 本公报。 上海资源生产剥削共用有限董事会 2017 年 4 月 29 日 附件 1:授权付托书 附件 2:积聚开票制公认董事、孤独董事和监事公认方式阐明 附件 1:授权付托书 授权付托书 上海资源生产剥削共用有限公司: 以此方式付托 医疗设备(举止文雅且有教养的女子)代表本单位(或本人)列席。 2017 年 6 月 23 日 贵公司搜集某事物 2016 使合作年年的大会,而不是行使公认权。 基金权益股的数字: 校长引起号: 次要使合作理由: 序号 非积聚开票票据确定 准许 反 弃权 1 公司 2016 年度董事会加工语句 2 公司 2016 年度中西部及东部各州的县议会加工语句 3 公司 2016 年度财务决算传达; 4 公司 2016 年度利润分配法案; 5 公司《2016 年度传达及其摘要 6 下去指示性的会计公司续展的打手势要求; 7 下去公司 2016 资产减值预备年度清单; 8 下去股票上市的公司总公司桑干措金矿 塞迪科资产减值预备设计图。 序号 积聚开票票据确定 开作民意调查 下去公认董事的打手势要求 紫金水 阙江阳 郑智街 下去孤独董事公认的打手势要求 廖建宁 叶峰 公认监事法案 陈骁红 张祥 署名人署名(盖印): 被信托者署名: 客户身份证号码: 被信托者的身份证号码: 付托日期: 年 月 日 凡例: 付托人在付托书中应准许、选择罢工或弃权,选择一。, 在这支持的权利缺席对校长作出毫不含糊的指示性的。,被信托者有权列出本人的想望。 决。 附件 2 积聚开票制公认董事、孤独董事和监事公认方式阐明 一、使合作大会董事报考者公认、孤独董事报考者的公认、中西部及东部各州的县议会报考者的公认 编号导致组。围攻者应对立面各打手势要求组下每位报考者开票公认。 二、申报股本权益的数量代表公认人的作民意调查。。助动词=have每个打手势组,使合作的每吼叫都是使合作本人人些人。 打手势要求组的总作民意调查应势均力敌的麻痹。。使合作具有股票上市的公司 100 股股 票,使合作大会该当由董事会公认发生。 10 名,董事会报考者 12 名,使合作被公以为董事会身体部位。 打手势的钞票,拿 1000 股本权益的作民意调查。 三、使合作应以每个打手势要求组的公认作民意调查为限开票公认。使合作按本人的想望行事。 线路开票,有可能集合公认某个报考者。,也可以依照任性结成投给差别 的报考者。开票完毕后,每项打手势要求的累计作民意调查。 四、示例: 股票上市的公司使合作大会以积聚开票方式停止。、中西部及东部各州的县议会复职,参加竞选 董事 5 名,董事会报考者 6 名;获选孤独董事 2 名,孤独董事会报考者 3 名;应 选择地产管理人 2 名,监事报考者 3 名。待公认的展现列举如下: 积聚开票使感动 下去公认董事的打手势要求 开作民意调查 例:陈XXX 例:赵世勋 例:Chiang XXX 例:宋XXX 下去孤独董事公认的打手势要求 开作民意调查 例:张XXX 例:王XXX 例:杨XXX 公认监事法案 开作民意调查 例:李XXX 例:陈XXX 例:黄×× 围攻者在股本权益归还经登记借出的东西日完毕时具有公司。 100 股股本权益,积聚开票制,他 (她)在清单里 《公认董事长条例草案》 500 票的公认权,在清单里 “下去孤独董事公认的打手势要求”有 200 票的公认权,在清单里 公认董事长 的打手势要求”有 200 票的公认权。 围攻者可以 500 车票限额,对清单 开票确定本人的想望。他(她)不但 可以把 500 开票公认报考者,它也可以疏散到随便哪一个报考者依照随便哪一个结成。。 如表所示: 开票作民意调查 序号 票据确定 方式一 方式二 方式三 方式 下去公认董事的打手势要求 – – – – 例:陈XXX 500 100 100 例:赵世勋 0 100 50 例:Chiang XXX 0 100 200 例:宋XXX 0 100 50回到搜狐,检查更多

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