创兴资源:关于召开2016年年度股东大会的通知_搜狐财经

原船驶往:资源金属钱币:几乎20年度隐名大会传唤保持健康的传单

担保行为准则:600193 担保省略:资源金属钱币 公报号:2017-007 号 上海资源金属钱币打开共同承担有限公司 论聚集 2016 年度隐名大会传单 董事会和公司全部情况董事公约、给错误的劝告性州 或杰出的省略,质地的现实性、分类人事广告版和协同责怪的严格和完整性。 重要质地微量: 隐名大会传唤日期:2017年6月23日 隐名大会经过的建立工作关系开票办法:上海担保买卖所隐名大会建立工作关系开票 体系 一、 接触传唤的基本保持健康 (一) 隐名大会的典型与工夫 2016 隐名年年的大会 (二) 隐名大会聚集人:董事会 (三) 开票办法:隐名大会采取的付诸表决办法是结成付诸表决。 合的办法 (四) 现场接触的日期、工夫和职位 聚集日期和工夫:2017 年 6 月 23 日 14 点 30 分 聚集职位:浦东机场新区康桥路 1388 号 2 扩大公司接触室 (五) 建立工作关系开票体系、开端和中止日期和开票工夫。 建立工作关系开票体系:上海担保买卖所隐名大会建立工作关系开票体系 建立工作关系开票工夫:自 2017 年 6 月 23 日 至 2017 年 6 月 23 日 应用上海担保买卖所的建立工作关系开票体系,开票平台经过买卖体系的开票工夫是产权股票。 东会传唤当天的买卖工夫,即 9:15-9:25,9:30-11:30,13:00-15:00;经过 互联网网络开票平台的开票工夫在G日停止。 9:15-15:00。 (六) 融资融券、转融通、协定经过回购PRO回购事情导致和上海产权股票 关涉融资融券、调解人事情、协定回购相关性事情导致和上海产权股票围攻者。 的开票,理智网上开票的实施细则 实现有关规定。 二、 接触以为 隐名大会以为动调解付诸表决隐名典型。 付诸表决隐名典型 序号 票据清晰度 A 股隐名 非积聚开票向某人点头或摇头示意 1 公司 2016 年度董事会加工语句 √ 2 公司 2016 年度中西部及东部各州的县议会加工语句 √ 3 公司 2016 年度财务决算成绩报告单; √ 4 公司 2016 年度利润分配法案; √ 5 公司《2016 年度成绩报告单及其摘要 √ 6 几乎表达会计公司续展的鸟嘴相接触; √ 7 几乎公司 2016 资产减值预备年度鸟嘴相接触; √ 几乎股票上市的公司总公司桑干措金矿 8 √ 塞迪科资产减值预备放映。 积聚开票向某人点头或摇头示意 几乎选中的董事的鸟嘴相接触 经由选择的董事(3) 紫金水 √ 阙江阳 √ 郑智街 √ 几乎孤独董事选中的的鸟嘴相接触 孤独董事的爱挑三拣四的(2) 廖建宁 √ 叶峰 √ 选中的监事法案 管理者(2) 陈骁红 √ 张祥 √ 1、 通讯宣布工夫与颜料溶解液宣布 是你这么说的嘛!法案 1、3、4、5、6、7、8、9 和 10 公司的直觉层董事会 22 次接触 以为与采取,鸟嘴相接触 2、11 公司中西部及东部各州的县议会直觉届接触 15 次接触以为与采取。相关性接触 分辨率公报 2017 年 4 月 29 《日本日报》登载在《上海担保报》上、担保时报、《证 每日明显和上海担保买卖所网站,隐名大会 接触纸和烟叶将在上海担保买卖所宣布。 2、 特殊分辨率草案:无 3、 中小围攻者票据:4、6、10 4、 关系隐名规避开票鸟嘴相接触:无 三、 隐名大会付诸表决布告 (一) 公司隐名经过网上行使付诸决议。 的,它可以经过布置的TRAD进入买卖体系开票平台。 开票付诸表决,您也可以登录到互联网网络开票平台(网站):)进 线路开票。第一流的登陆互联网网络开票平台开票付诸表决的,围攻者必要达到结尾的隐名 份证词。具体操作请参阅互联网网络开票平台。 (二) 隐名经过网上开票体系行使开票权,万一 它有多个隐名导致,你可以运用什么在公司产权股票中持一些隐名导致 开票。开票后,被乐事恒等的类别的权益股或恒等的旺盛生长在其不得不违禁物 一票又一次地投在恒等的反的话中。。 (三) 隐名开票的抽签决议大于抽签决议。,或在辨别的选中的中开票 一张票超越了报考者的本利之和。,它的选中的开票被以为是不能成立的的。。 (四) 异样的开票权经过现场、反复开票由咱们的建立工作关系开票平台或休息普通的。 的,经过第一流的开票的终于。 (五) 隐名可以在涉及法案预先阻止对不得不违禁物法案停止付诸表决。。 (六) 积聚开票制选中的董事、孤独董事和监事付诸表决办法,详见反论证 2 四、 接触党派的 (一) 共同承担让使流产日期后,上海分行 公司隐名有权列席隐名大会,可以单色付托 列席接触和开票。代理人无常的是公司的隐名。 共同承担类别 产权股票行为准则 产权股票省略 截止过户日期 A股 600193 资源金属钱币 2017/6/16 (二) 公司董事、监事和高级管理权杖。 (三) 公司记住的代理人。 (四) 休息权杖 五、 接触注销法 (1)注销手续:公司隐名持股单位证明、公司代表权和现身份证 相关性顺序;分类人事广告版身份证、无效产权股票明显、隐名账本注销, 付托书必不可少的事物有付托书。,列席容貌份证。 (二)注销的职位:浦东机场新区康桥路 1388 东边办事处 六、 休息事项 1、接触联络: 联络:韩连福、郑菁 联系电话:021-58125999 描绘:021-58125066 通讯地址:浦东机场新区康桥路1388号2楼 邮递区号:201315 2、列席隐名大会的全部情况隐名、通讯费自理 本公报。 上海资源金属钱币打开共同承担有限董事会 2017 年 4 月 29 日 附件 1:授权付托书 附件 2:积聚开票制选中的董事、孤独董事和监事付诸表决办法阐明 附件 1:授权付托书 授权付托书 上海资源金属钱币打开共同承担有限公司: 特别地付托 假造(女朋友)代表本单位(或个人)列席。 2017 年 6 月 23 日 贵公司聚集 2016 隐名年年的大会,而不是行使选中的权。 基金权益股的编号: 校长普赖尔号: 首要隐名解释: 序号 非积聚开票票据清晰度 协定 反 弃权 1 公司 2016 年度董事会加工语句 2 公司 2016 年度中西部及东部各州的县议会加工语句 3 公司 2016 年度财务决算成绩报告单; 4 公司 2016 年度利润分配法案; 5 公司《2016 年度成绩报告单及其摘要 6 几乎表达会计公司续展的鸟嘴相接触; 7 几乎公司 2016 资产减值预备年度鸟嘴相接触; 8 几乎股票上市的公司总公司桑干措金矿 塞迪科资产减值预备放映。 序号 积聚开票票据清晰度 开抽签决议 几乎选中的董事的鸟嘴相接触 紫金水 阙江阳 郑智街 几乎孤独董事选中的的鸟嘴相接触 廖建宁 叶峰 选中的监事法案 陈骁红 张祥 署名人署名(盖印): 被指定人署名: 客户身份证号码: 被指定人的身份证号码: 付托日期: 年 月 日 凡例: 付托人在付托书中应协定、选择罢工或弃权,选择一。, 在这小平面的权利不注意对校长作出明确的的指令。,被指定人有权列出本身的爱好。 决。 附件 2 积聚开票制选中的董事、孤独董事和监事付诸表决办法阐明 一、隐名大会董事报考者选中的、孤独董事报考者的选中的、中西部及东部各州的县议会报考者的选中的 编号计算组。围攻者应旨在各鸟嘴相接触组下每位报考者开票付诸表决。 二、申报产权股票的数量代表选中的人的抽签决议。。在四周每个朋友组,隐名的每一阵都是隐名所一些。 鸟嘴相接触组的总抽签决议应相等的麻痹。。隐名不得不股票上市的公司 100 股股 票,隐名大会该当由董事会选中的发生。 10 名,董事会报考者 12 名,隐名被选中的为董事会会员。 朋友的安排,有效 1000 产权股票的抽签决议。 三、隐名应以每个鸟嘴相接触组的选中的抽签决议为限开票付诸表决。隐名按本身的爱好行事。 线路开票,有可能集合选中的某个报考者。,也可以由于恣意结成投给辨别 的报考者。开票完毕后,每项鸟嘴相接触的累计抽签决议。 四、示例: 股票上市的公司隐名大会以积聚开票办法停止。、中西部及东部各州的县议会复职,参加竞选 董事 5 名,董事会报考者 6 名;被选孤独董事 2 名,孤独董事会报考者 3 名;应 选择管理者 2 名,监事报考者 3 名。待付诸表决的规划列举如下: 积聚开票向某人点头或摇头示意 几乎选中的董事的鸟嘴相接触 开抽签决议 例:陈XXX 例:赵世勋 例:Chiang XXX 例:宋XXX 几乎孤独董事选中的的鸟嘴相接触 开抽签决议 例:张XXX 例:王XXX 例:杨XXX 选中的监事法案 开抽签决议 例:李XXX 例:陈XXX 例:黄×× 围攻者在产权股票注销日完毕时不得不公司。 100 股产权股票,积聚开票制,他 (她)在鸟嘴相接触里 《选中的负责人条例草案》 500 票的付诸决议,在鸟嘴相接触里 “几乎孤独董事选中的的鸟嘴相接触”有 200 票的付诸决议,在鸟嘴相接触里 选中的负责人 的鸟嘴相接触”有 200 票的付诸决议。 围攻者可以 500 车票限额,对鸟嘴相接触 开票决议本身的爱好。他(她)不独 可以把 500 开票选中的报考者,它也可以疏散到什么报考者理智什么结成。。 如表所示: 开票抽签决议 序号 票据清晰度 办法一 办法二 办法三 办法 几乎选中的董事的鸟嘴相接触 – – – – 例:陈XXX 500 100 100 例:赵世勋 0 100 50 例:Chiang XXX 0 100 200 例:宋XXX 0 100 50回到搜狐,检查更多

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