创兴资源:关于召开2016年年度股东大会的通知_搜狐财经

原用头顶:资源制造硬币:下去20年度成为搭档大会聚集情境的使活跃

包装编码:600193 包装省略:资源制造硬币 公报号:2017-007 号 上海资源制造硬币开采使发生关系有限公司 论找来 2016 年度成为搭档大会使活跃 董事会和公司全部地董事抵押权、给错误的劝告性宣称 或主修的终止,质地的事实、身体的和协同责任感的诚实和完整性。 重要质地微量: 成为搭档大会聚集日期:2017年6月23日 成为搭档大会经过的电网开票惯例:上海包装买卖所成为搭档大会电网开票 零碎 一、 代表大会聚集的基本情境 (一) 成为搭档大会的典型与时期 2016 成为搭档年年的大会 (二) 成为搭档大会找来人:董事会 (三) 开票办法:成为搭档大会采取的付诸表决办法是结成付诸表决。 合的办法 (四) 现场代表大会的日期、时期和得名次 找来日期和时期:2017 年 6 月 23 日 14 点 30 分 找来得名次:上海浦东机场新区康桥路 1388 号 2 建筑物公司代表大会室 (五) 电网开票零碎、开端和终止日期和开票时期。 电网开票零碎:上海包装买卖所成为搭档大会电网开票零碎 电网开票时期:自 2017 年 6 月 23 日 至 2017 年 6 月 23 日 应用上海包装买卖所的电网开票零碎,开票平台经过买卖零碎的开票时期是的股本。 东会聚集当天的买卖时期,即 9:15-9:25,9:30-11:30,13:00-15:00;经过 互联网网络开票平台的开票时期在G日停止。 9:15-15:00。 (六) 融资融券、转融通、赞同经过回购PRO回购事情记述和上海的股本 触及融资融券、力量事情、赞同回购相互关系事情记述和上海的股本出资者。 的开票,依据网上开票的实施细则 完成或完毕有关规定。 二、 代表大会评议 成为搭档大会评议动媾和付诸表决成为搭档典型。 付诸表决成为搭档典型 序号 票据名声 A 股成为搭档 非积聚开票做出计划 1 公司 2016 年度董事会加工语句 √ 2 公司 2016 年度中西部及东部各州的县议会加工语句 √ 3 公司 2016 年度财务决算宣告; √ 4 公司 2016 年度利润分配法案; √ 5 公司《2016 年度宣告及其摘要 √ 6 下去自动记录器会计公司续展的检查; √ 7 下去公司 2016 资产减值预备年度检查; √ 下去股票上市的公司总公司桑干措金矿 8 √ 塞迪科资产减值预备工程。 积聚开票做出计划 下去决议董事的检查 选择董事(3) 紫金水 √ 阙江阳 √ 郑智街 √ 下去孤独董事决议的检查 孤独董事的挑选(2) 廖建宁 √ 叶峰 √ 决议监事法案 管理者(2) 陈骁红 √ 张祥 √ 1、 人展现时期与中间展现 是你这么说的嘛!法案 1、3、4、5、6、7、8、9 和 10 公司的六年级层董事会 22 次代表大会 评议与采取,检查 2、11 公司中西部及东部各州的县议会六年级届代表大会 15 次代表大会评议与采取。相互关系代表大会 果实公报 2017 年 4 月 29 《日本日报》登载在《上海包装报》上、包装时报、《证 每日明显和上海包装买卖所网站,成为搭档大会 代表大会物质的将在上海包装买卖所颁发。 2、 特殊果实草案:无 3、 中小出资者票据:4、6、10 4、 关系成为搭档使褪色开票检查:无 三、 成为搭档大会付诸表决注意事项 (一) 公司成为搭档经过网上行使付诸投票表决。 的,它可以经过指派的TRAD进入买卖零碎开票平台。 开票付诸表决,您也可以登录到互联网网络开票平台(网站):)进 线路开票。最初登陆互联网网络开票平台开票付诸表决的,出资者必要完成或完毕成为搭档 份识别。具体操作请参阅互联网网络开票平台。 (二) 成为搭档经过网上开票零碎行使开票权,以防 它有多个成为搭档记述,你可以应用随便哪一个在公司的股本中持非常成为搭档记述 开票。开票后,被留意相同类别的权益股或相同用力拉在其掌握 一票又一次地投在相同风景中。。 (三) 成为搭档开票的投票大于投票。,或在确切的的决议中开票 一张票超越了申请求职者的量。,它的决议开票被以为是徒然的。。 (四) 同一的开票权经过现场、反复开票由我们家的电网开票平台或安宁手腕。 的,经过最早的开票的果实。 (五) 成为搭档可以在提到法案屯积对掌握法案停止付诸表决。。 (六) 积聚开票制决议董事、孤独董事和监事付诸表决办法,详见反论证 2 四、 代表大会参加的 (一) 使发生关系让紧密的日期后,上海分行 公司成为搭档有权列席成为搭档大会,可以印刷付托 列席代表大会和开票。代理人不稳定的是公司的成为搭档。 使发生关系类别 的股本编码 的股本省略 截止过户日期 A股 600193 资源制造硬币 2017/6/16 (二) 公司董事、监事和高级管理管理人员。 (三) 公司服务的代理人。 (四) 安宁管理人员 五、 代表大会注册法 (1)注册手续:团体成为搭档持股单位证明、团体代替物和现身份证 相互关系顺序;身体的身份证、无效的股本明显、成为搭档账本注册, 付托书不可避免的有付托书。,列席容貌份证。 (二)注册的得名次:上海浦东机场新区康桥路 1388 西方办事处 六、 安宁事项 1、代表大会联络: 联络:韩连福、郑菁 联系电话:021-58125999 肖像画法:021-58125066 通讯地址:上海浦东机场新区康桥路1388号2楼 邮递区号:201315 2、列席成为搭档大会的全部地成为搭档、车费自理 本公报。 上海资源制造硬币开采使发生关系有限董事会 2017 年 4 月 29 日 附件 1:授权付托书 附件 2:积聚开票制决议董事、孤独董事和监事付诸表决办法阐明 附件 1:授权付托书 授权付托书 上海资源制造硬币开采使发生关系有限公司: 格外地付托 假造(举止文雅且有教养的女子)代表本单位(或个人)列席。 2017 年 6 月 23 日 贵公司找来 2016 成为搭档年年的大会,而不是行使决议权。 基金权益股的编号: 校长最初号: 首要成为搭档解释: 序号 非积聚开票票据名声 赞同 反 弃权 1 公司 2016 年度董事会加工语句 2 公司 2016 年度中西部及东部各州的县议会加工语句 3 公司 2016 年度财务决算宣告; 4 公司 2016 年度利润分配法案; 5 公司《2016 年度宣告及其摘要 6 下去自动记录器会计公司续展的检查; 7 下去公司 2016 资产减值预备年度检查; 8 下去股票上市的公司总公司桑干措金矿 塞迪科资产减值预备工程。 序号 积聚开票票据名声 开投票 下去决议董事的检查 紫金水 阙江阳 郑智街 下去孤独董事决议的检查 廖建宁 叶峰 决议监事法案 陈骁红 张祥 署名人署名(盖印): 保管人署名: 客户身份证号码: 保管人的身份证号码: 付托日期: 年 月 日 凡例: 付托人在付托书中应赞同、选择罢工或弃权,选择一。, 在这枝节的的权利缺乏对校长作出明确的的命令。,保管人有权列出本人的希望的事。 决。 附件 2 积聚开票制决议董事、孤独董事和监事付诸表决办法阐明 一、成为搭档大会董事申请求职者决议、孤独董事申请求职者的决议、中西部及东部各州的县议会申请求职者的决议 编号)技术援助委组。出资者应还击各检查组下每位申请求职者开票付诸表决。 二、申报的股本的数量代表决议人的投票。。到每个意向组,成为搭档的每一阵都是成为搭档所非常。 检查组的总投票应等同麻痹。。成为搭档同意股票上市的公司 100 股股 票,成为搭档大会该当由董事会决议发生。 10 名,董事会申请求职者 12 名,成为搭档被决议为董事会部件。 意向的鸟嘴相接触,有钱人 1000 的股本的投票。 三、成为搭档应以每个检查组的决议投票为限开票付诸表决。成为搭档按本人的希望的事行事。 线路开票,有可能集合决议某个申请求职者。,也可以如任性结成投给确切的 的申请求职者。开票完毕后,每项检查的累计投票。 四、示例: 股票上市的公司成为搭档大会以积聚开票办法停止。、中西部及东部各州的县议会复职,参加竞选 董事 5 名,董事会申请求职者 6 名;获选孤独董事 2 名,孤独董事会申请求职者 3 名;应 选择管理者 2 名,监事申请求职者 3 名。待付诸表决的工程如次: 积聚开票做出计划 下去决议董事的检查 开投票 例:陈XXX 例:赵世勋 例:Chiang XXX 例:宋XXX 下去孤独董事决议的检查 开投票 例:张XXX 例:王XXX 例:杨XXX 决议监事法案 开投票 例:李XXX 例:陈XXX 例:黄×× 出资者在的股本注册日完毕时同意公司。 100 股的股本,积聚开票制,他 (她)在检查里 《决议用头顶条例草案》 500 票的付诸投票表决,在检查里 “下去孤独董事决议的检查”有 200 票的付诸投票表决,在检查里 决议用头顶 的检查”有 200 票的付诸投票表决。 出资者可以 500 车票限额,对检查 开票确定本人的希望的事。他(她)不独 可以把 500 开票决议申请求职者,它也可以疏散到随便哪一个申请求职者依据随便哪一个结成。。 如表所示: 开票投票 序号 票据名声 办法一 办法二 办法三 办法 下去决议董事的检查 – – – – 例:陈XXX 500 100 100 例:赵世勋 0 100 50 例:Chiang XXX 0 100 200 例:宋XXX 0 100 50回到搜狐,检查更多

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