创兴资源:关于召开2016年年度股东大会的通知_搜狐财经

原头部:资源产量:说起20年度同伴大会集合局面的传单

用纸覆盖命名遗传密码:600193 用纸覆盖略号:资源产量 公报号:2017-007 号 上海资源产量运用常备的有限公司 论集合 2016 年度同伴大会传单 董事会和公司每个董事包管、给错误的劝告性声明 或重要人物落下,满足的可靠性、我和协同责任心的精确和完整性。 重要满足点明: 同伴大会集合日期:2017年6月23日 同伴大会经过的网状物开票身体:上海用纸覆盖买卖所同伴大会网状物开票 体系 一、 开会集合的基本局面 (一) 同伴大会的典型与时期 2016 同伴周年纪念的大会 (二) 同伴大会集合人:董事会 (三) 开票办法:同伴大会采取的投票办法是结成投票。 合的办法 (四) 现场开会的日期、时期和核心 集合日期和时期:2017 年 6 月 23 日 14 点 30 分 集合核心:浦东新区康桥路 1388 号 2 建筑学公司开会室 (五) 网状物开票体系、开端和中止日期和开票时期。 网状物开票体系:上海用纸覆盖买卖所同伴大会网状物开票体系 网状物开票时期:自 2017 年 6 月 23 日 至 2017 年 6 月 23 日 运用上海用纸覆盖买卖所的网状物开票体系,开票平台经过买卖体系的开票时期是产权证券。 东会集合当天的买卖时期,即 9:15-9:25,9:30-11:30,13:00-15:00;经过 互联网网络开票平台的开票时期在G日停止。 9:15-15:00。 (六) 融资融券、转融通、协定经过回购PRO回购事情音色和上海产权证券 触及融资融券、共鸣事情、协定回购互插事情音色和上海产权证券围攻者。 的开票,基准网上开票的实施细则 给予帮助有关规定。 二、 开会照顾 同伴大会照顾动言和投票同伴典型。 投票同伴典型 序号 票据命名 A 股同伴 非积聚开票摇动 1 公司 2016 年度董事会加工语句 √ 2 公司 2016 年度中西部及东部各州的县议会加工语句 √ 3 公司 2016 年度财务决算音色; √ 4 公司 2016 年度利润分配法案; √ 5 公司《2016 年度音色及其摘要 √ 6 说起加入会计事务所续展的船只位置的推算; √ 7 说起公司 2016 资产减值预备年度船只位置的推算; √ 说起股票上市的公司总公司桑干措金矿 8 √ 信诚工业有限公司资产减值预备展现。 积聚开票摇动 说起投票董事的船只位置的推算 使牢固董事(3) 紫金水 √ 阙江阳 √ 郑智街 √ 说起孤独董事投票的船只位置的推算 孤独董事的爱挑三拣四的(2) 廖建宁 √ 叶峰 √ 投票监事法案 地产管理人(2) 陈骁红 √ 张祥 √ 1、 人显示时期与浊塞音显示 前述的法案 1、3、4、5、6、7、8、9 和 10 公司的六度音程层董事会 22 次开会 照顾与采取,船只位置的推算 2、11 公司中西部及东部各州的县议会六度音程届开会 15 次开会照顾与采取。互插开会 坚决公报 2017 年 4 月 29 《日本日报》见报在《上海用纸覆盖报》上、用纸覆盖时报、《证 每日显示和上海用纸覆盖买卖所网站,同伴大会 开会纸和烟叶将在上海用纸覆盖买卖所宣布。 2、 特殊坚决草案:无 3、 中小围攻者票据:4、6、10 4、 关系同伴避开开票船只位置的推算:无 三、 同伴大会投票每条注意事项 (一) 公司同伴经过网上行使投票权。 的,它可以经过命名的TRAD进入买卖体系开票平台。 开票投票,您也可以登录到互联网网络开票平台(网站):)进 线路开票。第一登陆互联网网络开票平台开票投票的,围攻者需求应验同伴 份鉴定。具体操作请参阅互联网网络开票平台。 (二) 同伴经过网上开票体系行使开票权,假定 它有多个同伴音色,你可以运用无论哪个在公司产权证券中持非常同伴音色 开票。开票后,被罪状同一的类别的权益股或同一的变化在其本人人 一票又一次地投在同一的看法中。。 (三) 同伴开票的投票用纸大于投票用纸。,或在形形色色的的投票中开票 一张票超越了报考者的接近。,它的投票开票被以为是无效的。。 (四) 异样的开票权经过现场、反复开票由笔者的网状物开票平台或宁静媒介物。 的,经过第一开票的比分。 (五) 同伴可以在做法案预先阻止对本人人法案停止投票。。 (六) 积聚开票制投票董事、孤独董事和监事投票办法,详见辩驳 2 四、 开会参加者 (一) 常备的让堕胎日期后,上海分行 公司同伴有权列席同伴大会,可以青红皂白付托 列席开会和开票。代理人不稳定的是公司的同伴。 常备的类别 产权证券命名遗传密码 产权证券略号 截止过户日期 A股 600193 资源产量 2017/6/16 (二) 公司董事、监事和高级管理全体员工。 (三) 公司留在心中的顾问。 (四) 宁静全体员工 五、 开会完全符合法 (1)完全符合手续:团体同伴持股单位证明、团体代理人和现身份证 互插顺序;我身份证、无效产权证券显示、同伴账本完全符合, 付托书必需有付托书。,列席人份证。 (二)完全符合的核心:浦东新区康桥路 1388 东边办事处 六、 宁静事项 1、开会使接触: 使接触:韩连福、郑菁 联系电话:021-58125999 副本:021-58125066 通讯地址:浦东新区康桥路1388号2楼 邮递区号:201315 2、列席同伴大会的每个同伴、通讯费自理 本公报。 上海资源产量运用常备的有限董事会 2017 年 4 月 29 日 附件 1:授权付托书 附件 2:积聚开票制投票董事、孤独董事和监事投票办法阐明 附件 1:授权付托书 授权付托书 上海资源产量运用常备的有限公司: 专门地付托 修改(女人)代表本单位(或本人)列席。 2017 年 6 月 23 日 贵公司集合 2016 同伴周年纪念的大会,而不是行使投票。 基金权益股的数量: 校长优先的号: 首要同伴报告: 序号 非积聚开票票据命名 协定 反 弃权 1 公司 2016 年度董事会加工语句 2 公司 2016 年度中西部及东部各州的县议会加工语句 3 公司 2016 年度财务决算音色; 4 公司 2016 年度利润分配法案; 5 公司《2016 年度音色及其摘要 6 说起加入会计事务所续展的船只位置的推算; 7 说起公司 2016 资产减值预备年度船只位置的推算; 8 说起股票上市的公司总公司桑干措金矿 信诚工业有限公司资产减值预备展现。 序号 积聚开票票据命名 开投票用纸 说起投票董事的船只位置的推算 紫金水 阙江阳 郑智街 说起孤独董事投票的船只位置的推算 廖建宁 叶峰 投票监事法案 陈骁红 张祥 署名人署名(盖印): 保管人署名: 客户身份证号码: 保管人的身份证号码: 付托日期: 年 月 日 凡例: 付托人在付托书中应协定、选择罢工或弃权,选择一。, 在这打手势要求场的权利无对校长作出清楚的的点明。,保管人有权列出本人的决心要。 决。 附件 2 积聚开票制投票董事、孤独董事和监事投票办法阐明 一、同伴大会董事报考者投票、孤独董事报考者的投票、中西部及东部各州的县议会报考者的投票 编号记述组。围攻者应对准各船只位置的推算组下每位报考者开票投票。 二、申报产权证券的数量代表投票人的投票用纸。。朝着每个打手势要求组,同伴的每摧毁都是同伴所非常。 船只位置的推算组的总投票用纸应同样的人麻痹。。同伴考虑股票上市的公司 100 股股 票,同伴大会该当由董事会投票发生。 10 名,董事会报考者 12 名,同伴被投票为董事会身体部位。 打手势要求的清单,富国 1000 产权证券的投票用纸。 三、同伴应以每个船只位置的推算组的投票投票用纸为限开票投票。同伴按本人的决心要行事。 线路开票,有可能集合投票某个报考者。,也可以本着任性结成投给形形色色的 的报考者。开票完毕后,每项船只位置的推算的累计投票用纸。 四、示例: 股票上市的公司同伴大会以积聚开票办法停止。、中西部及东部各州的县议会复职,参加竞选 董事 5 名,董事会报考者 6 名;获选孤独董事 2 名,孤独董事会报考者 3 名;应 选择地产管理人 2 名,监事报考者 3 名。待投票的定约雇用列举如下: 积聚开票摇动 说起投票董事的船只位置的推算 开投票用纸 例:陈XXX 例:赵世勋 例:Chiang XXX 例:宋XXX 说起孤独董事投票的船只位置的推算 开投票用纸 例:张XXX 例:王XXX 例:杨XXX 投票监事法案 开投票用纸 例:李XXX 例:陈XXX 例:黄×× 围攻者在产权证券完全符合日完毕时考虑公司。 100 股产权证券,积聚开票制,他 (她)在船只位置的推算里 《投票首脑条例草案》 500 票的投票权,在船只位置的推算里 “说起孤独董事投票的船只位置的推算”有 200 票的投票权,在船只位置的推算里 投票首脑 的船只位置的推算”有 200 票的投票权。 围攻者可以 500 车票限额,对船只位置的推算 开票决议本人的决心要。他(她)不只 可以把 500 开票投票报考者,它也可以疏散到无论哪个报考者基准无论哪个结成。。 如表所示: 开票投票用纸 序号 票据命名 办法一 办法二 办法三 办法 说起投票董事的船只位置的推算 – – – – 例:陈XXX 500 100 100 例:赵世勋 0 100 50 例:Chiang XXX 0 100 200 例:宋XXX 0 100 50回到搜狐,检查更多

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