创兴资源:关于召开2016年年度股东大会的通知_搜狐财经

原头脑:资源产量:状态20年度使合作大会集合制约的使充满

联系密码:600193 联系略语:资源产量 公报号:2017-007 号 上海资源产量开拓陈旧的有限公司 论集合 2016 年度使合作大会使充满 董事会和公司合奏董事干杯、给错误的劝告性说起 或陆军少校缺漏,容量的现实性、关于个人的简讯和协同责怪的诚实和完整性。 重要容量提示符: 使合作大会集合日期:2017年6月23日 使合作大会经过的规定开票规定:上海联系市所使合作大会规定开票 体系 一、 接触集合的基本制约 (一) 使合作大会的典型与工夫 2016 使合作周年纪念的大会 (二) 使合作大会集合人:董事会 (三) 开票办法:使合作大会采取的投修剪办法是结成投修剪。 合的办法 (四) 现场接触的日期、工夫和得第二名 集合日期和工夫:2017 年 6 月 23 日 14 点 30 分 集合得第二名:浦东新区康桥路 1388 号 2 build的现在分词公司接触室 (五) 规定开票体系、开端和终止日期和开票工夫。 规定开票体系:上海联系市所使合作大会规定开票体系 规定开票工夫:自 2017 年 6 月 23 日 至 2017 年 6 月 23 日 运用上海联系市所的规定开票体系,开票平台经过市体系的开票工夫是自有资本。 东会集合当天的市工夫,即 9:15-9:25,9:30-11:30,13:00-15:00;经过 互联网网络开票平台的开票工夫在G日举行。 9:15-15:00。 (六) 融资融券、转融通、批准经过回购PRO回购事情记述和上海自有资本 触及融资融券、方法事情、批准回购相互关系事情记述和上海自有资基金融家。 的开票,阵地网上开票的实施细则 落实有关规定。 二、 接触考虑 使合作大会考虑动和解投修剪使合作典型。 投修剪使合作典型 序号 票据著名的人物 A 股使合作 非积聚开票建议 1 公司 2016 年度董事会加工语句 √ 2 公司 2016 年度中西部及东部各州的县议会加工语句 √ 3 公司 2016 年度财务决算音色; √ 4 公司 2016 年度利润分配法案; √ 5 公司《2016 年度音色及其摘要 √ 6 状态表达会计事务所续展的动机; √ 7 状态公司 2016 资产减值预备年度核对; √ 状态股票上市的公司总公司桑干措金矿 8 √ 塞迪科资产减值预备编顺序。 积聚开票建议 状态推选董事的动机 准备董事(3) 紫金水 √ 阙江阳 √ 郑智街 √ 状态孤独董事推选的动机 孤独董事的挑选(2) 廖建宁 √ 叶峰 √ 推选监事法案 地产管理人(2) 陈骁红 √ 张祥 √ 1、 物述说工夫与培养基述说 上述的法案 1、3、4、5、6、7、8、9 和 10 公司的特殊感应层董事会 22 次接触 考虑与采取,动机 2、11 公司中西部及东部各州的县议会特殊感应届接触 15 次接触考虑与采取。相互关系接触 发生公报 2017 年 4 月 29 《日本日报》登载在《上海联系报》上、联系时报、《证 每日校样和上海联系市所网站,使合作大会 接触适当人选将在上海联系市所宣布。 2、 特殊发生草案:无 3、 中小金融家票据:4、6、10 4、 关系使合作闪躲开票动机:无 三、 使合作大会投修剪注意的问题 (一) 公司使合作经过网上行使投修剪权。 的,它可以经过选定的的TRAD进入市体系开票平台。 开票投修剪,您也可以登录到互联网网络开票平台(网站):)进 线路开票。第一登陆互联网网络开票平台开票投修剪的,金融家必要填写使合作 份鉴定。具体操作请参阅互联网网络开票平台。 (二) 使合作经过网上开票体系行使开票权,假如 它有多个使合作记述,你可以运用一点在公司自有资本中持局部使合作记述 开票。开票后,被款待相同的类别的权益股或相同的多样在其每关于个人的简讯 一票又一次地投在相同的异议中。。 (三) 使合作开票的修剪大于修剪。,或在多种多样的的推选中开票 一张票超越了报考者的合计。,它的推选开票被以为是使退役的。。 (四) 同一的开票权经过现场、反复开票由敝的规定开票平台或另一边媒质。 的,经过宁愿开票的结出果实。 (五) 使合作可以在查阅法案屯积对每关于个人的简讯法案举行投修剪。。 (六) 积聚开票制推选董事、孤独董事和监事投修剪办法,详见齿顶 2 四、 接触参与国 (一) 陈旧的让终止日期后,上海分行 公司使合作有权列席使合作大会,可以青红皂白付托 列席接触和开票。代理人未必是公司的使合作。 陈旧的类别 自有资本密码 自有资本略语 记录日期 A股 600193 资源产量 2017/6/16 (二) 公司董事、监事和高级管理权杖。 (三) 公司请求的专门律师。 (四) 另一边权杖 五、 接触记录法 (1)记录手续:公司使合作持股单位证明、公司授权证明书和现身份证 相互关系顺序;关于个人的简讯身份证、无效自有资本校样、使合作账册记录, 付托书霉臭有付托书。,列席容貌份证。 (二)记录的得第二名:浦东新区康桥路 1388 东边办事处 六、 另一边事项 1、接触联络: 联络:韩连福、郑菁 联系电话:021-58125999 副本:021-58125066 通讯地址:浦东新区康桥路1388号2楼 邮递区号:201315 2、列席使合作大会的合奏使合作、车费自理 本公报。 上海资源产量开拓陈旧的有限董事会 2017 年 4 月 29 日 附件 1:授权付托书 附件 2:积聚开票制推选董事、孤独董事和监事投修剪办法阐明 附件 1:授权付托书 授权付托书 上海资源产量开拓陈旧的有限公司: 专门地付托 医生(女人)代表本单位(或本人)列席。 2017 年 6 月 23 日 贵公司集合 2016 使合作周年纪念的大会,而不是行使推选权。 基金权益股的编号: 校长潜在的号: 首要使合作账目: 序号 非积聚开票票据著名的人物 批准 反 弃权 1 公司 2016 年度董事会加工语句 2 公司 2016 年度中西部及东部各州的县议会加工语句 3 公司 2016 年度财务决算音色; 4 公司 2016 年度利润分配法案; 5 公司《2016 年度音色及其摘要 6 状态表达会计事务所续展的动机; 7 状态公司 2016 资产减值预备年度核对; 8 状态股票上市的公司总公司桑干措金矿 塞迪科资产减值预备编顺序。 序号 积聚开票票据著名的人物 开修剪 状态推选董事的动机 紫金水 阙江阳 郑智街 状态孤独董事推选的动机 廖建宁 叶峰 推选监事法案 陈骁红 张祥 署名人署名(盖印): 信托的署名: 客户身份证号码: 信托的的身份证号码: 付托日期: 年 月 日 凡例: 付托人在付托书中应批准、选择罢工或弃权,选择一。, 在这面貌的权利缺乏对校长作出不含糊的的指令。,信托的有权列出本人的希望的事。 决。 附件 2 积聚开票制推选董事、孤独董事和监事投修剪办法阐明 一、使合作大会董事报考者推选、孤独董事报考者的推选、中西部及东部各州的县议会报考者的推选 编号广告组。金融家应柜台各动机组下每位报考者开票投修剪。 二、申报自有资本的数量代表推选人的修剪。。为了每个动机组,使合作的每击毁都是使合作所局部。 动机组的总修剪应胜任麻痹。。使合作控制股票上市的公司 100 股股 票,使合作大会该当由董事会推选发生。 10 名,董事会报考者 12 名,使合作被推选为董事会盟员。 动机的清单,富国 1000 自有资本的修剪。 三、使合作应以每个动机组的推选修剪为限开票投修剪。使合作按本人的希望的事行事。 线路开票,有可能集合推选某个报考者。,也可以依据恣意结成投给多种多样的 的报考者。开票完毕后,每项动机的累计修剪。 四、示例: 股票上市的公司使合作大会以积聚开票办法举行。、中西部及东部各州的县议会复职,参加竞选 董事 5 名,董事会报考者 6 名;获选孤独董事 2 名,孤独董事会报考者 3 名;应 选择地产管理人 2 名,监事报考者 3 名。待投修剪的一件商品列举如下: 积聚开票建议 状态推选董事的动机 开修剪 例:陈XXX 例:赵世勋 例:Chiang XXX 例:宋XXX 状态孤独董事推选的动机 开修剪 例:张XXX 例:王XXX 例:杨XXX 推选监事法案 开修剪 例:李XXX 例:陈XXX 例:黄×× 金融家在自有资本记录日完毕时控制公司。 100 股自有资本,积聚开票制,他 (她)在核对里 《推选理事条例草案》 500 票的投修剪权,在核对里 “状态孤独董事推选的动机”有 200 票的投修剪权,在核对里 推选理事 的动机”有 200 票的投修剪权。 金融家可以 500 车票限额,对核对 开票确定本人的希望的事。他(她)不但 可以把 500 开票推选报考者,它也可以疏散到一点报考者阵地一点结成。。 如表所示: 开票修剪 序号 票据著名的人物 办法一 办法二 办法三 办法 状态推选董事的动机 – – – – 例:陈XXX 500 100 100 例:赵世勋 0 100 50 例:Chiang XXX 0 100 200 例:宋XXX 0 100 50回到搜狐,检查更多

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