创兴资源:关于召开2016年年度股东大会的通知_搜狐财经

原首脑:资源发生:状态20年度成为搭档大会聚集影响的通牒

联系加密:600193 联系缩写词:资源发生 公报号:2017-007 号 上海资源发生勋绩利益有限公司 论来访 2016 年度成为搭档大会通牒 董事会和公司尽量的董事许诺、给错误的劝告性演出 或首要的未顾及,灵的确凿性、分类人事广告版和协同倾向的精确和完整性。 重要灵球杆: 成为搭档大会聚集日期:2017年6月23日 成为搭档大会经过的电网络开票机构:上海联系买卖所成为搭档大会电网络开票 体系 一、 相遇聚集的基本影响 (一) 成为搭档大会的典型与工夫 2016 成为搭档周年纪念的大会 (二) 成为搭档大会来访人:董事会 (三) 开票方式:成为搭档大会采取的投作民意调查方式是结成投作民意调查。 合的方式 (四) 现场相遇的日期、工夫和放置 来访日期和工夫:2017 年 6 月 23 日 14 点 30 分 来访放置:浦东机场新区康桥路 1388 号 2 结构公司相遇室 (五) 电网络开票体系、开端和中止日期和开票工夫。 电网络开票体系:上海联系买卖所成为搭档大会电网络开票体系 电网络开票工夫:自 2017 年 6 月 23 日 至 2017 年 6 月 23 日 运用上海联系买卖所的电网络开票体系,开票平台经过买卖体系的开票工夫是产权证券。 东会聚集当天的买卖工夫,即 9:15-9:25,9:30-11:30,13:00-15:00;经过 互联网网络开票平台的开票工夫在G日停止。 9:15-15:00。 (六) 融资融券、转融通、答应经过回购PRO回购事情账目和上海产权证券 关涉融资融券、测量事情、答应回购相关性事情账目和上海产权证券出资者。 的开票,辩论网上开票的实施细则 处死有关规定。 二、 相遇以为 成为搭档大会以为动媾和投作民意调查成为搭档典型。 投作民意调查成为搭档典型 序号 票据规定 A 股成为搭档 非积聚开票做出计划 1 公司 2016 年度董事会加工语句 √ 2 公司 2016 年度中西部及东部各州的县议会加工语句 √ 3 公司 2016 年度财务决算用公报宣布; √ 4 公司 2016 年度利润分配法案; √ 5 公司《2016 年度用公报宣布及其摘要 √ 6 状态对齐会计事务所续展的打手势要求; √ 7 状态公司 2016 资产减值预备年度检查; √ 状态股票上市的公司总公司桑干措金矿 8 √ 塞迪科资产减值预备体系。 积聚开票做出计划 状态决心董事的打手势要求 困境董事(3) 紫金水 √ 阙江阳 √ 郑智街 √ 状态孤独董事决心的打手势要求 孤独董事的选拔(2) 廖建宁 √ 叶峰 √ 决心监事法案 有管理才能的人(2) 陈骁红 √ 张祥 √ 1、 知识透露工夫与普通的透露 前述的法案 1、3、4、5、6、7、8、9 和 10 公司的六年级层董事会 22 次相遇 以为与采取,打手势要求 2、11 公司中西部及东部各州的县议会六年级届相遇 15 次相遇以为与采取。相关性相遇 决心公报 2017 年 4 月 29 《日本日报》见报在《上海联系报》上、联系时报、《证 每日证明书和上海联系买卖所网站,成为搭档大会 相遇原料将在上海联系买卖所宣布。 2、 特殊决心草案:无 3、 中小出资者票据:4、6、10 4、 关系成为搭档逃避开票打手势要求:无 三、 成为搭档大会投作民意调查布告 (一) 公司成为搭档经过网上行使投作民意调查权。 的,它可以经过详述的TRAD进入买卖体系开票平台。 开票投作民意调查,您也可以登录到互联网网络开票平台(网站):)进 线路开票。基本的登陆互联网网络开票平台开票投作民意调查的,出资者必要成功成为搭档 份证明。具体操作请参阅互联网网络开票平台。 (二) 成为搭档经过网上开票体系行使开票权,免得 它有多个成为搭档账目,你可以运用少许在公司产权证券中持大约成为搭档账目 开票。开票后,被论点完全同一的类别的权益股或完全同一的杂耍在其有 一票又一次地投在完全同一的看法中。。 (三) 成为搭档开票的作民意调查大于作民意调查。,或在不寻常的的决心中开票 一张票超越了攻读学位者的本利之和。,它的决心开票被以为是白白的。。 (四) 同一的开票权经过现场、反复开票由敝的电网络开票平台或安心测量。 的,经过行政长官开票的发生。 (五) 成为搭档可以在查阅法案从前对有法案停止投作民意调查。。 (六) 积聚开票制决心董事、孤独董事和监事投作民意调查方式,详见阑尾 2 四、 相遇党派的 (一) 利益让使中止日期后,上海分行 公司成为搭档有权列席成为搭档大会,可以白纸黑字付托 列席相遇和开票。代理人不确定的是公司的成为搭档。 利益类别 产权证券加密 产权证券缩写词 截止过户日期 A股 600193 资源发生 2017/6/16 (二) 公司董事、监事和高级管理管理人员。 (三) 公司延聘的参事。 (四) 安心管理人员 五、 相遇归还经登记借出的东西法 (1)归还经登记借出的东西手续:大肚子成为搭档持股单位证明、大肚子代表权和现身份证 相关性顺序;分类人事广告版身份证、无效产权证券证明书、成为搭档账本归还经登记借出的东西, 付托书必须做的事有付托书。,列席人称份证。 (二)归还经登记借出的东西的放置:浦东机场新区康桥路 1388 西方办事处 六、 安心事项 1、相遇与接触: 与接触:韩连福、郑菁 联系电话:021-58125999 电报传真:021-58125066 通讯地址:浦东机场新区康桥路1388号2楼 邮递区号:201315 2、列席成为搭档大会的尽量的成为搭档、通讯费自理 本公报。 上海资源发生勋绩利益有限董事会 2017 年 4 月 29 日 附件 1:授权付托书 附件 2:积聚开票制决心董事、孤独董事和监事投作民意调查方式阐明 附件 1:授权付托书 授权付托书 上海资源发生勋绩利益有限公司: 特别地付托 博士(鸨母)代表本单位(或本人)列席。 2017 年 6 月 23 日 贵公司来访 2016 成为搭档周年纪念的大会,而不是行使决心权。 基金权益股的号码: 校长行政长官号: 首要成为搭档账: 序号 非积聚开票票据规定 答应 支持 弃权 1 公司 2016 年度董事会加工语句 2 公司 2016 年度中西部及东部各州的县议会加工语句 3 公司 2016 年度财务决算用公报宣布; 4 公司 2016 年度利润分配法案; 5 公司《2016 年度用公报宣布及其摘要 6 状态对齐会计事务所续展的打手势要求; 7 状态公司 2016 资产减值预备年度检查; 8 状态股票上市的公司总公司桑干措金矿 塞迪科资产减值预备体系。 序号 积聚开票票据规定 开作民意调查 状态决心董事的打手势要求 紫金水 阙江阳 郑智街 状态孤独董事决心的打手势要求 廖建宁 叶峰 决心监事法案 陈骁红 张祥 署名人署名(盖印): 保管人署名: 客户身份证号码: 保管人的身份证号码: 付托日期: 年 月 日 凡例: 付托人在付托书中应答应、选择罢工或弃权,选择一。, 在这军事]野战的的权利缺乏对校长作出详述的的管理的。,保管人有权列出本人的将遗赠某人。 决。 附件 2 积聚开票制决心董事、孤独董事和监事投作民意调查方式阐明 一、成为搭档大会董事攻读学位者决心、孤独董事攻读学位者的决心、中西部及东部各州的县议会攻读学位者的决心 编号考虑组。出资者应指向各打手势要求组下每位攻读学位者开票投作民意调查。 二、申报产权证券的数量代表决心人的作民意调查。。当作每个朋友组,成为搭档的每裁判高声吹哨都是成为搭档所大约。 打手势要求组的总作民意调查应等同麻痹。。成为搭档握住股票上市的公司 100 股股 票,成为搭档大会该当由董事会决心发生。 10 名,董事会攻读学位者 12 名,成为搭档被决心为董事会盟员。 朋友的账单,握住 1000 产权证券的作民意调查。 三、成为搭档应以每个打手势要求组的决心作民意调查为限开票投作民意调查。成为搭档按本人的将遗赠某人行事。 线路开票,有可能集合决心某个攻读学位者。,也可以比照恣意结成投给不寻常的 的攻读学位者。开票完毕后,每项打手势要求的累计作民意调查。 四、示例: 股票上市的公司成为搭档大会以积聚开票方式停止。、中西部及东部各州的县议会复职,参加竞选 董事 5 名,董事会攻读学位者 6 名;中选孤独董事 2 名,孤独董事会攻读学位者 3 名;应 选择有管理才能的人 2 名,监事攻读学位者 3 名。待投作民意调查的文章列举如下: 积聚开票做出计划 状态决心董事的打手势要求 开作民意调查 例:陈XXX 例:赵世勋 例:Chiang XXX 例:宋XXX 状态孤独董事决心的打手势要求 开作民意调查 例:张XXX 例:王XXX 例:杨XXX 决心监事法案 开作民意调查 例:李XXX 例:陈XXX 例:黄×× 出资者在产权证券归还经登记借出的东西日完毕时握住公司。 100 股产权证券,积聚开票制,他 (她)在检查里 《决心头脑条例草案》 500 票的投作民意调查权,在检查里 “状态孤独董事决心的打手势要求”有 200 票的投作民意调查权,在检查里 决心头脑 的打手势要求”有 200 票的投作民意调查权。 出资者可以 500 车票限额,对检查 开票确定本人的将遗赠某人。他(她)何止 可以把 500 开票决心攻读学位者,它也可以疏散到少许攻读学位者辩论少许结成。。 如表所示: 开票作民意调查 序号 票据规定 方式一 方式二 方式三 方式 状态决心董事的打手势要求 – – – – 例:陈XXX 500 100 100 例:赵世勋 0 100 50 例:Chiang XXX 0 100 200 例:宋XXX 0 100 50回到搜狐,检查更多

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